INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA SOCIEDAD
 - CAUCES DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
 - LA ACCIÓN Y SU CAPITAL SOCIAL
 - AGENDA DEL INVERSOR
 - DIVIDENDOS
 - OFERTAS PÚBLICAS DE VENTA Y ADMISIÓN DE VALORES
 - OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE VALORES (OPAs)
 - ESTATUTOS SOCIALES
 - HECHOS RELEVANTES
  + Desde el 1/1/2017
  + Del 1/1/2016 al 31/12/2016
  + Del 1/1/2015 al 31/12/2015
  + Del 1/1/2014 al 31/12/2014
 - PACTOS PARASOCIALES
 - PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y AUTOCARTERA
INF. ECONÓMICO-FINANCIERA
 - INFORMACIÓN PÚBLICA PERIÓDICA (IPP)
  + Ejercicio 2016
  + Ejercicio 2015
  + Ejercicio 2014
  + Ejercicio 2013
  + Ejercicio 2012
 - INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES AUDITADAS (individuales y consolidadas), INFORME DE GESTIÓN y MEMORIA ANUAL
  + Ejercicio 2016
  + Ejercicio 2015
  + Ejercicio 2014
  + Ejercicio 2013
  + Ejercicio 2012
 - INFORMACIÓN PÚBLICA A OTROS ORGANISMOS REGULADORES
 - RATING
 - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
GOBIERNO CORPORATIVO
 - REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN
 - CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
  + Anuncio de la Junta General 2017
  + Anuncio de la Junta General 2016
  + Anuncio de la Junta Extraordinaria 2015
  + Anuncio de la Junta General 2015
  + Anuncio de la Junta General 2014
 - TEXTOS COMPLETOS DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS A TOMAR Y DE LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL ACCIONISTA CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA
  + Propuestas Junta General 2017
  + Propuestas Junta General 2016
  + Propuestas Junta Extraordinaria 2015
  + Propuestas Junta General 2015
  + Propuestas Junta General 2014
 - SOLICITUDES DE INFORMACIÓN O ACLARACIÓN SOLICITADAS POR LOS ACCIONISTAS
 - DELEGACIONES DE VOTO
 - VOTO A DISTANCIA EN LAS JUNTAS GENERALES
 - INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES
  + Desarrollo de la Junta General 2016
  + Desarrollo de la Junta Extraordinaria 2015
  + Desarrollo de la Junta General 2015
  + Desarrollo de la Junta General 2014
 - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 - REGLAMENTO DEL CONSEJO
 - INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
 - REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
  + Informe anual de remuneraciones de consejeros
  + Política retributiva
 - COMISIONES DEL CONSEJO
 - REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA RELATIVO A LA OPERATIVA EN EL MERCADO DE VALORES
 - FORO DE ACCIONISTAS
 - COMISIONES DEL CONSEJO


COMISIONES DEL CONSEJO

El Consejo de Administración de la Sociedad puede realizar delegaciones de facultades a título individual al Presidente o a cualquier otro consejero (consejeros delegados) y, si lo considera oportuno en razón del incremento del número de miembros del Consejo o por otras circunstancias, crear una Comisión Ejecutiva.


El Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, ha constituido una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se rigen conforme a las siguientes normas:

COMISIÓN DE AUDITORÍA

La Comisión está compuesta, en la actualidad, por los consejeros D. Luis Caramés Viéitez (independiente), D. José Luis Temes Montes (independiente) y D. Juan Manuel Fernández Novo (otro externo).

El Presidente de la Comisión de Auditoría es D. Luis Caramés Viéitez. El secretario y vicesecretario de la Comisión de Auditoría son los del Consejo de Administración.

- Reglas de organización y funcionamiento.

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría se desarrollan en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración.

Puede consultar esta información en la sección de Reglamentos de la Sociedad dentro del apartado Gobierno Corporativo.

No se ha aprobado un Reglamento propio de la Comisión de Auditoría.

La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades en el que se destacan las principales incidencias surgidas, en caso de haberlas, en relación con las funciones que le son propias. Además, cuando la Comisión de Auditoría lo considere oportuno, incluirá en dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad.

Los informes anuales de la Comisión de Auditoría pueden consultarse dentro de la documentación correspondiente a las Juntas Generales.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Esta Comisión está compuesta por los consejeros D. José Manuel Rubín Carballo (independiente), D. Luis Caramés Viéitez (independiente) y Dña. Adriana Domínguez González (externo dominical).

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es D. José Manuel Rubín Carballo. El secretario y vicesecretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los del Consejo de Administración.

- Reglas de organización y funcionamiento.

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se desarrollan en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, el cual puede consultarse en la sección de Reglamentos de la Sociedad dentro del apartado Gobierno Corporativo.

No se ha aprobado un Reglamento propio de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades, destacando, en caso de haberlas, las principales incidencias surgidas en relación con las funciones que le son propias.

Imprimir subcapitulo