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��- COMISIONES DEL CONSEJO


COMISIONES DEL CONSEJO

El Consejo de Administración de la Sociedad puede realizar delegaciones de facultades a título individual al Presidente o a cualquier otro consejero (consejeros delegados) y, si lo considera oportuno en razón del incremento del número de miembros del Consejo o por otras circunstancias, crear una Comisión Ejecutiva.


El Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, ha constituido una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se rigen conforme a las siguientes normas:

COMISIÓN DE AUDITORÍA

La Comisión está compuesta, en la actualidad, por los consejeros D. José Luis Sainz Díaz (independiente), Dña. María Teresa Aranzábal (Independiente) y D. Rafael Prieto Martín (Independiente)

El Presidente de la Comisión de Auditoría es el consejero independiente D. José Luis Sainz Díaz. El secretario de la Comisión de Auditoría es el del Consejo de Administración.

- Reglas de organización y funcionamiento.

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría se desarrollan en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración.

Puede consultar esta información en la sección de Reglamentos de la Sociedad dentro del apartado Gobierno Corporativo.

La Comisión de Auditoría cuenta con su propio Reglamento, aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Guía Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Auditoría de entidades de interés público.

La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades en el que se destacan las principales incidencias surgidas, en caso de haberlas, en relación con las funciones que le son propias. Además, cuando la Comisión de Auditoría lo considere oportuno, incluirá en dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad.

Los informes anuales de la Comisión de Auditoría pueden consultarse dentro de la documentación correspondiente a las Juntas Generales.


COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Esta Comisión está compuesta por los consejeros D. Rafael Prieto Martín (independiente), Dña. Valeria Domínguez (independiente), y Dña. Diana Morato Feliciano (Independiente)

Preside la Comisión de Nombramientos y Retribuciones D. Rafael Prieto Martín. El secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el del Consejo de Administración.

- Reglas de organización y funcionamiento.

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se desarrollan en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, el cual puede consultarse en la sección de Reglamentos de la Sociedad dentro del apartado Gobierno Corporativo.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuenta con su propio Reglamento, aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Guía Técnica 1/2019 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Nombramientos y Retribucionies.

La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades, destacando, en caso de haberlas, las principales incidencias surgidas en relación con las funciones que le son propias.

Los informes anuales de la Comisión de Nombramientos y Retribucioines pueden consultarse dentro de la documentación correspondiente a las Juntas Generales.


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