El Consejo de Administración de la Sociedad puede realizar delegaciones de facultades a título individual al Presidente o a cualquier otro consejero (consejeros delegados) y, si lo considera oportuno por el incremento del número de miembros del Consejo, o por otras circunstancias, crear una Comisión Ejecutiva.
El Consejo de Administración de Adolfo Domínguez ha constituido una Comisión de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y una Comisión de Estrategia Digital que se rigen conforme a las siguientes normas:
COMISIÓN DE AUDITORÍA
La Comisión está compuesta, en la actualidad, por tres consejeros independientes:
– Reglas de organización y funcionamiento.
Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría se desarrollan en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, y en los arts. 19 a 24 del Reglamento de la Comisión de Auditoría.
Puede consultar esta información en la web de la Sociedad, dentro del apartado Gobierno Corporativo.
La Comisión de Auditoría cuenta con su propio Reglamento, aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Guía Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Auditoría de entidades de interés público.
La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades, en relación con las funciones que le son propias. Además, cuando la Comisión de Auditoría lo considera oportuno, incluye en dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad.
Los informes anuales de la Comisión de Auditoría pueden consultarse dentro de la documentación correspondiente a las Juntas Generales Ordinarias de accionistas.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Esta Comisión está compuesta, en la actualidad, por tres consejeros independientes y uno dominical.
– Reglas de organización y funcionamiento.
Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se desarrollan en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, y en los arts. 19 a 24 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Todos ellos pueden consultarse en la web de la Sociedad, en el apartado de Gobierno Corporativo.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuenta con su propio Reglamento, aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Guía Técnica 1/2019 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones.
La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades, en relación con las funciones que le son propias.
Los informes anuales de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pueden consultarse dentro de la documentación correspondiente a las Juntas Generales Ordinarias de accionistas.
COMISIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL
Esta Comisión se creó por Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30/11/2021 y, en la actualidad, está compuesta por dos consejeros dominicales y dos independientes.
– Reglas de organización y funcionamiento.
Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Estrategia Digital se desarrollan en el artículo 15 bis del Reglamento del Consejo de Administración, el cual puede consultarse en web de la Sociedad dentro del apartado Gobierno Corporativo. La Comisión elabora un informe anual sobre su funcionamiento y actividades, en relación con las funciones que le son propias.